20250826港航建设〔2025〕46号 关于印发《武汉港航建设集团有限公司总经理办公会议事规则》的通知

武汉港航建设集团有限公司文件
港航建设〔2025〕46号
关于印发《武汉港航建设集团有限公司总经理办公会议事规则》的通知
各权属企业、本部各部（室）：
《武汉港航建设集团有限公司总经理办公会议事规则》已经港建集团 2025 年第十六次总经理办公会、2025 年第十四次党委会、第四届董事会第二次会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。
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武汉港航建设集团有限公司
武汉港航建设集团有限公司总经理办公会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范武汉港航建设集团有限公司（以下简称港建集团）经理层议事程序，提高议事效率，完善决策机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《武汉港航建设集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）》和港建集团章程的规定，结合港建集团实际，制订本规则。
第二条 总经理办公会的指导思想是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大精神和党中央、湖北省决策部署及湖北港口集团有关要求，严格遵守宪法和法律法规，完整、准确、全面贯彻新发展理念，为湖北建设全国构建新发展格局先行区贡献港建力量。
第三条 总经理办公会是经理层的议事方式。经理层是港建集团的业务执行机构，接受党委会领导、董事会管理。
第四条 总经理办公会的主要任务是: 传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央、国务院、省委、省政府重大决策部署和湖北港口集团重要会议、重要文件精神，党中央、国务院、省委、省政府领导同志重要讲话、重要批示精神，港建集团党委会、董事会有关决议和工作要求，研究贯彻落实意见，并对港建集团日常经营工作中的重大问题按程序行使决策权。
第五条 总经理办公会议事应遵循以下原则：
（一）坚持实事求是原则。按照社会主义市场经济的要求，结合港建集团的实际，务实创新，科学决策。
（二）坚持依法合规原则。贯彻执行董事会决议，依照港建集团章程和董事会授权议事决策，涉及“三重一大”事项，须报港建集团党委审议批准后组织实施；须报港建集团董事会决策事项，按规定提请董事会审议。
（三）坚持科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取意见，事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，以避免或减少决策失误风险。
（四）坚持高效议事原则。会前做好充分准备，必要时专题会研究，会上充分讨论，参会人员分别发表意见后迅速做出决策。
第二章 议事范围
第六条 总经理办公会由总经理召集和主持，特殊情况下由总经理委托一名副总经理主持。总经理办公会议事范围是：
（一）组织实施董事会的决议；
（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常性项目
费用和长期投资阶段性费用的支出；审议批准部分资产处置事项：
1.审议公司及所属子企业资产转让、无偿划转（内部）事项；
2.审议批准年度预算外公司及所属子企业账面原值100万元以下的资产报废、资产征收事项；
3.审议公司及所属子企业资产报损事项。
（五）拟订年度债券发行计划，审议批准单笔3亿元以下的融资方案（除债券外）；
（六）拟订公司的担保方案；
（七）审议批准公司单项单笔金额不超过1万元（含）的年度预算内对外捐赠项目；
（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；
（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；
（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高级管理人员；
（十四）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘
任或者解聘以外的人员；
（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公司职工收入分配方案提出意见；
（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十七）建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公会；
（十八）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经营管理和改革发展工作；
（十九）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议；
（二十）法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。
第三章 议事程序及要求
第七条 总经理办公会一般每周召开1次，如有需要可随时召开。
第八条 总经理办公会参会人员为总经理、副总经理、港建集团高管、各部室负责人。
根据议事需要，可邀请副书记、工会主席，纪委书记以及议题所涉权属企业负责人参会，或安排法律顾问参会，请其就相关事项发表意见。
第九条 总经理办公会按下列程序及要求进行：
（一）议题提出
总经理办公会议题一般通过以下方式提出:
1.各部室根据工作需要提出;
2.副总经理按工作分工直接提出;
3.总经理直接提出。
（二）议题确定
凡属于总经理办公会议事范围内、需提交办公会审议的事项，原则上由主办部门提出议题，根据议题内容填报《港建集团总经理办公会议题申报单》（见附件），连同相关附件和资料上传OA系统，阅签后送综合办公室汇总，由综合办公室报总经理决定召开会议的时间、地点。
主办部门对议题所涉事项应作深入研究，征求各方意见，提出初步方案或建议。
分管领导应组织主办部门及相关单位、部门负责人，根据征求意见情况，研究完善方案设计，形成方案讨论稿和主导性意见。
在征求意见阶段，如果存在较大分歧，主办部门和分管领导应向总经理汇报，由总经理决定是否提交会议讨论。
（三）会议通知和准备
综合办公室拟定《港建集团总经理办公会会议安排》（以下简称《会议安排》），明确会议召开的时间、地点、参会范围和议程等，报总经理审核批准。综合办公室应在会前 1 个工作日将《会议安排》连同议题和相关附件资料发送至参会人员，并做
好各项会务保障工作。
参会人员会前应认真审阅议题，进行必要的调查研究，形成上会意见和建议。
（四）会议议事和决定
参加总经理办公会的人员应对会议所议事项展开充分讨论。会议作出决定时，持反对意见的班子成员应说明理由，不得以弃权方式表达意见或主张。
总经理或会议主持人在听取各参会人员发言后，按会议议程所列议题的顺序归纳、总结各方面意见和建议后，形成最终决定。
在形成会议决定的过程中如出现意见分歧，不能形成多数意见时，撤销或缓议该决策事项。
对应当立即决策而无法上会研究的紧急事项，可由总经理或者总经理授权的分管副总经理相机处置，并将处置结果在下次会议上通报。
第四章 议定事项的落实
第十条 总经理办公会议定事项，由综合办公室起草《会议纪要》，按程序报总经理签发，并交有关单位和部门执行。必要事项由议题申报部门根据会议决定起草文件，报总经理签发后执行。
第十一条 综合办公室会同党委工作部将总经理办公会议定事项进行分解，明确具体目标任务，分别布置到相关单位、部门和责任人，提出落实的要求和时限，并进行跟踪督办，发现问题
及时向总经理和分管领导报告。
第十二条 承办单位和部门应将总经理办公会议定事项的落实情况定期向总经理办公会报告；会议决定的落实情况作为相关单位和部门业绩考核评价的重要依据。
第五章 其他事项
第十三条 总经理或会议主持人因故无法召集并主持会议时，可临时中止或取消会议，但应尽快重新安排会议。
第十四条 总经理办公会参会人员不得无故缺席会议。确因工作需要不能出席或需中途离会的，应事先向总经理或会议主持人请假。
第十五条 综合办公室应安排专人做好总经理办公会会议记录，会议记录内容应详尽完整，包括时间、地点、主持人、参加人、主要议题及与会人员发言要点、形成的决定等。每次会议应制发《会议纪要》。
第十六条 总经理办公会的议题、记录、纪要等会议文件由综合办公室负责归档，并妥善保管。会议文件保管期限为永久。
第六章 议事纪律
第十七条 总经理办公会要严格遵守政治纪律和政治规矩，严格落实廉洁从政各项规定，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。
第十八条 总经理办公会应遵守保密制度，保守港建集团机
密，议事前不泄露会议内容，做出决策后，通过正常渠道传达贯彻。
第十九条 总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人个人或机构相关事项时，相关人员应主动回避。
第二十条 凡属下列情况给港建集团造成重大经济损失和严重不良影响的，根据其事实、性质及情节，依照法律、法规和港建集团规章制度追究责任人的责任：
（一）不履行总经理办公会决策程序，不执行或擅自改变议定事项的；
（二）未经总经理办公会讨论决定而个人私自决策、事后又不通报的；
（三）未向总经理办公会提供真实情况而造成错误决定的；
（四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；
（五）其他违反本规则的情形。
第七章 附则
第二十一条 本规则未尽事项，或与《中华人民共和国公司法》等法律、法规及港建集团章程相抵触时，按照相关法律、法规及港建集团章程执行。
第二十二条 本规则自董事会审议通过之日起实施，授权由港建集团综合办公室负责解释，原《武汉港航建设集团有限公司总经理办公会议事规则》（港航建设〔2024〕23号）同时废止。
附件
港建集团总经理办公会议题申报单
<table><tr><td rowspan=1 colspan=1>申报议题名称</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>申报部门</td><td rowspan=1 colspan=1></td><td rowspan=1 colspan=1>汇报人</td><td rowspan=1 colspan=1></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>列席单位</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>议题简介</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>附件</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>申报部门意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>部门会签意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>综合办公室意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>法务审计部或法律顾问意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>分管领导意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>综合办公室分管领导意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr><tr><td rowspan=1 colspan=1>总经理意见</td><td rowspan=1 colspan=3></td></tr></table>
武汉港航建设集团有限公司综合办公室
2025 年 8 月 26 日印发