03_总经理办公会议议事规则_脱敏

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A集团有限公司文件
A集团〔2026〕56 号
关于印发《A集团有限公司总经理
办公会议议事规则》的通知
集团公司各出资企业、总部各部（室）：
经集团公司董事会研究同意，现将《A集团有限公司总
经理办公会议议事规则》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻
落实。
A集团有限公司
2026 年7 月1 日

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A集团有限公司总经理办公会议
议事规则
第一章
总则
第一条为健全完善A集团有限公司总经理办公会议
（以下简称总经理办公会议）工作机制，提高议事和决策的科学化、
民主化、制度化、规范化水平，根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规和公司章程的规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条总经理办公会议的指导思想是：坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，
增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想
上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，
坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党中央决策
部署、省委省政府和集团党委工作要求，抓落实、强管理，不断提
升企业治理成效。
第三条总经理办公会议的主要任务是：传达学习习近平总书记
重要讲话和指示批示精神，党中央、国务院、省委、省政府重大决策
部署和重要会议、重要文件精神，党中央、国务院、省委、省政府领
导同志重要讲话、重要批示精神，集团党委会、董事会有关决议和
工作要求，研究贯彻落实意见，并对集团日常经营工作中的重大问
题按程序行使决策权。

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第四条总经理办公会议议事和决策必须坚持实事求是、依法合
规、科学决策、高效议事原则，在公司章程规定和董事会授权范围
内行使职权，切实提高议事和决策的质量和水平。
第二章
议事和决策范围
第五条总经理办公会议议事和决策范围是：
（一）组织实施董事会的决议；
（二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实施；
（三）拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实施；
（四）根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常性项目费
用和长期投资阶段性费用的支出；审议批准部分资产处置、购置事
项：
1.审议批准公司及所属子公司资产账面净值3000 万元（不含）
以下的资产转让、无偿划转（内部）事项；
2.审议批准未列入或超出年度预算外公司资产账面原值3000
万元（不含）以下的资产报废、资产征收事项及所属子公司资产账
面原值500 万元（含）至3000 万元（不含）之间的资产报废、资
产征收事项；
3.审议批准公司及所属子公司1000 万元（不含）以下的资产
报损事项；
4.审议批准未列入或超出年度预算范围外公司本部购置3000

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万元（不含）以下资产；
5.审议批准未列入或超出年度预算范围外所属子公司购置500
万元以上、3000 万元（不含）以下资产。
（五）拟订年度债券发行计划，审议批准单笔15 亿元以下的
融资方案（除债券外）；
（六）拟订公司的担保方案；
（七）审议批准公司单项单笔金额不超过10 万元的年度预算
内对外捐赠项目；
（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案
和弥补亏损方案；
（九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司
的设立或者撤销方案；
（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；
（十三）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司有关高
级管理人员；
（十四）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任
或者解聘以外的人员；
（十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，对子公
司职工收入分配方案提出意见；

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（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公司建立风
险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合
规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；
（十七）建立总经理办公会制度；
（十八）协调、检查和督促各部门、分公司、子公司的生产经
营管理和改革发展工作；
（十九）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项
的建议；
（二十）法律、行政法规规定或者董事会授权行使的其他职权。
第六条分管领导职权范围内可以决定或者经协商能够解决
的事项，以及属于各出资公司和集团各部室职责范围内的事项，不
列入总经理办公会议议事和决策内容。
第三章
材料准备和议题确定
第七条总经理办公会议议题由总经理提出，或者由分管领导
协调、审核后提出建议，报总经理确定。需提请总经理办公会议讨
论的临时性议题，经分管领导审核后，报总经理确定。
第八条总经理办公会议议题材料由对应业务主办部室负责
起草，分管领导批印，主要包含：汇报材料、相关附件等，汇报材
料要主题突出，文字精炼，原则上不超过2500 字，对拟提请总经
理办公会议审议事项，必须事先召开专题会议研究，明确决策建议，

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形成专题会议纪要，作为议题附件资料。
第九条拟提请总经理办公会议讨论的议题，须按程序报批：
1.议题主办部室根据总经理、分管领导工作意见，至少于会前
2 个工作日填写《A集团有限公司总经理办公会议议题申报
单》，并连同汇报材料、相关附件送审，申报流程完成后，按统一
格式印制，送综合办公室汇总。
2.综合办公室对拟上会议题汇总，报总经理最终审定后，拟定
《A集团总经理办公会议安排》，明确会议召开的时间、地点、
参会范围和议程等，并在会前1 个工作日通过OA 系统将相关资
料发送至参会人员，参会人员应认真审阅议题，进行必要的调查研
究。
第四章
会议的召开
第十条总经理办公会议一般每月召开1 次，如有需要可随时
召开。遇重大突发事件、抢险救灾等紧急情况，或落实省委、省政
府临时交办的重大工作任务，不能及时召开总经理办公会议决策
的事项，总经理、副总经理可以临机处置，事后应当及时向总经理
办公会议报告。
第十一条总经理办公会议由总经理召集和主持，出席人员包
括：总经理、副总经理、总会计师等集团经营层领导。总经理不能
参加会议时，可以委托其他副总经理召集并主持。

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根据议事需要，集团董事会和党委班子成员、高管人员可列席
总经理办公会议，并对总经理办公会议研究事项提出意见和建
议。
集团各部室、出资企业负责人等根据议题需要，列席总经理办
公会议，集团法律顾问全程列席。其他列席人员，由会议主持人确
定。
第十二条总经理办公会议须有半数以上出席人员到会方可
召开。因故不能出席会议的，应在会前向召集人请假并告知综合办
公室，其意见可用书面形式表达。
列席会议的部室、出资企业原则上由主要负责人参加，因特殊
情况不能列席会议的，须提前报会议召集人同意后，方可安排熟悉
议题内容的其他负责同志代为参会。
第十三条总经理办公会议讨论或决定事项的程序为：
（一）议题主办部门作简要汇报；
（二）列席人员发言；
（三）出席人员发表意见；
（四）会议召集人集中讨论情况，总经理办公会议集体决策。
参加总经理办公会议的人员应对会议所议事项展开充分讨论。
会议作出决定时，持反对意见的出席成员应说明理由，不得以弃权
方式表达意见或主张。
在形成会议决定的过程中如出现意见分歧，不能形成多数意

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见时，撤销或缓议该决策事项。
第十四条总经理办公会议由综合办公室安排专人记录，会议
记录应当详细、完整、准确。
综合办公室要及时编发总经理办公会议纪要，并按程序报批。
纪要应当忠于会议精神、文字精炼、表述准确。除保密事项可以从
简外，纪要须载明会议名称、时间、主持人、参加会议人员、议题
讨论情况及最后决定意见和形成决定的依据、理由。
总经理办公会议的议题、记录、纪要等会议文件由综合办公室
负责归档，并妥善保管。会议文件保管期限为永久。
第五章议定事项的落实
第十五条总经理办公会议议定的事项，总经理对组织实施工
作负总责，其他分管领导根据集体决定和个人分工负直接责任，带
头抓好总经理办公会议精神的贯彻落实和督促检查，主办部室负
责具体工作实施。对涉及两名或者两名以上领导分管的事项，由总
经理明确一名分管领导负责协调。
第十六条主办部室应将总经理办公会议议定事项的落实情
况定期向总经理办公会议报告；会议决定的落实情况作为相关单
位和部室业绩考核评价的重要依据。

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第六章
议事纪律
第十七条总经理办公会议要严格遵守政治纪律和政治规矩，
严格落实廉洁从政各项规定，严格落实中央八项规定及其实施细
则精神。
第十八条总经理办公会议应遵守保密制度，保守公司机密，
议事前不泄露会议内容，做出决策后，通过正常渠道传达贯彻。
第十九条总经理办公会议实行回避制度，在讨论涉及与会人
员本人或机构相关事项时，相关人员应主动回避。
第二十条凡属下列情况给公司造成重大经济损失和严重不
良影响的，根据其事实、性质及情节，依照法律、法规和公司规章
制度追究责任人的责任：
（一）不履行总经理办公会议决策程序，不执行或擅自改变议
定事项的；
（二）未经总经理办公会议讨论决定而个人私自决策、事后又
不通报的；
（三）未向总经理办公会议提供真实情况而造成错误决定的；
（四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施
纠正的；
（五）其他违反本规则而造成失误的情形。

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第七章
附则
第二十一条本规则未尽事项，或与《公司法》等法律、法规及
《公司章程》相抵触时，按照相关法律、法规及《公司章程》执行。
本规则由综合办公室负责解释。
第二十二条本规则自董事会审议通过之日起实施。《A集团有限公司总经理办公会议事规则》（A集团〔2023〕88 号）
同时废止。
A集团有限公司综合办公室
2026 年7 月1 日印发