G公司_总办会议事规则

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E公司文件
E（2025〕13号
关于印发《G公司
总经理办公会议事规则（试行)》的通知
各部（室）：
《G公司总经理办公会议事
规则（试行)》已经2025年第三十六次总经理办公会会议
研究通过，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
2025福2月30日
20103025416
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E限公司综合办公室
2025年12月30日印发
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G公司总经理办
公会议事规则（试行）
第一章总则
第一条 为规范G公司（以
下简称公司）经理层议事程序，提高议事效率，完善决策
机制，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《E公司“三重一大”决策制度实施细
则（试行)》和公司章程的规定，结合公司实际，制定本
规则。
第二条 总经理办公会的指导思想是：坚持以习近
平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护党中央
权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大精神和党
中央、湖北省决策部署及A集团、B集团有关要求，严格遵守宪法和法律法规，完整、
准确、全面贯彻新发展理念，为湖北建设全国构建新发展
格局先行区贡献港建力量。
第三条总经理办公会是经理层的议事方式。经理层
是公司的业务执行机构，接受党组织领导、董事管理。
第四条总经理办公会的主要任务是：传达学习习
近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央、国务院、
省委、省政府重大决策部署和A集团及B集团重要会议、重要文件精神，党中央、国务
院、省委、省政府领导同志重要讲话、重要批示精神，党
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组织会、董事有关决议和工作要求，研究贯彻落实意见，
并对公司日常经营工作中的重大问题按程序行使决策权。
第五条总经理办公会议事应遵循以下原则：
(一）坚持实事求是原则。按照社会主义市场经济的
要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。
(二）坚持依法合规原则。贯彻执行董事决议，依照
公司章程和董事授权议事决策，涉及“三重一大”事项，
须报公司党组织审议批准后组织实施，按规定提请董事审
议。
(三）坚持科学决策原则。提交总经理办公会审议或
决策的各项议题，应当坚持群众路线，广泛听取意见，事
先经过充分调研并论证其必要性和可行性，以避免或减少
决策失误风险。
(四)坚持高效议事原则。会前做好充分准备，必要
时专题会研究，会上充分讨论，参会人员分别发表意见后
迅速做出决策。
第二章 议事范围
第三条总经理办公会由总经理召集和主持。总经理
办公会议事范围是：
（一）组织实施董事的决议；
(二）拟订公司的发展战略和规划、经营计划，并组织实
施；
(三)拟订公司年度投资计划和投资方案，并组织实
施；
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（四）根据公司年度投资计划和投资方案，批准经常
性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；审议批准部分
资产处置事项：
1. 审议公司资产转让、无偿划转（内部）事项；
2. 审议批准年度预算外账面原值100万元以下的资
产报废、资产征收事项；
3. 审议公司资产报损事项。
(五）拟订年度债券发行计划，审议批准单笔3亿元
以下的融资方案（除债券外）;
（六）拟订公司的担保方案；
(七)审议批准公司单项单笔金额不超过1万元(含)
的年度预算内对外捐赠项目；
（八）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润
分配方案和弥补亏损方案；
(九）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；
（十）拟订公司内部管理机构设置方案，设立或者撤
销方案；
（十一）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体
规章；
（十二）拟订公司的改革、重组方案；
(十三）按照有关规定，提请董事聘任或者解聘公司
有关高级管理人员；
(十四）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事决
定聘任或者解聘以外的人员；
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(十五）拟订公司职工收入分配方案，按照有关规定，
对子公司职工收入分配方案提出意见；
（十六）拟订内部监督管理和风险控制制度，拟订公
司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任
追究工作体系和合规管理体系的方案，经董事批准后组织
实施；
(十七)建立总经理办公会制度，召集和主持总经理办公
会；
(十八）协调、检查和督促各部门的生产经营管理和
改革发展工作；
(十九）提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重
大事项的建议；
(二十）法律、行政法规规定或者董事授权行使的其他职权。
第三章 议事程序及要求
第七条 总经理办公会一般每周召开1次，如有需要可随时召
开。
第八条总经理办公会参会人员为总经理、副总经理、
公司高管及各部室负责人。
第九条总经理办公会按下列程序及要求进行：
(一) 议题提出
总经理办公会议题一般通过以下方式提出：
1. 各部室根据工作需要提出；
2. 副总经理按工作分工直接提出；
3. 总经理直接提出。
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(二) 议题确定
凡属于总经理办公会议事范围内、需提交办公会
审议的事项，原则上由主办部门提出议题，根据议题内容
填报《公司总经理办公会议题申报单》，阅签后送综合办
公室汇总，由综合办公室报总经理决定召开会议的时间、
地点。
主办部门对议题所涉事项应作深入研究，征求各方意
见，提出初步方案或建议。
分管领导应组织主办部门及相关单位、部门负责人，
根据征求意见情况，研究完善方案设计，形成方案讨论稿和
主导性意见。
在征求意见阶段，如果存在较大分歧，主办部门和分
管领导应向总经理汇报，由总经理决定是否提交会议讨论。
(三)会议通知和准备
综合办公室拟定《公司总经理办公会会议安排》（以下
简称《会议安排》)，明确会议召开的时间、地点、参会范
围和议程等，报总经理审核批准。综合办公室应在会前1
个工作日将《会议安排》连同议题和相关附件资料发送至
参会人员，并做好各项会务保障工作。
参会人员会前应认真审阅议题，进行必要的调查研究，
形成上会意见和建议。
(四)会议议事和决定
参加总经理办公会的人员应对会议所议事项展开充分
讨论。会议作出决定时，持反对意见的班子成员应说明理
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由，不得以弃权方式表达意见或主张。
总经理或会议主持人在听取各参会人员发言后，按会
议议程所列议题的顺序归纳、总结各方面意见和建议后，形
成最终决定。
在形成会议决定的过程中如出现意见分歧，不能形成
多数意见时，撤销或缓议该决策事项。
对应当立即决策而无法上会研究的紧急事项，可由总
经理或者总经理授权的分管副总经理相机处置，并将处置
结果在下次会议上通报。
第四章 议定事项的落实
第十条 总经理办公会议定事项，由综合办公室起草《会
议纪要》，按程序报总经理签发，并交有关部门执行。必要事
项由议题申报部门根据会议决定起草文件，报总经理签发后
执行。
第十一条综合办公室会将总经理办公会议定事项进
行分解，明确具体目标任务，分别布置到相关部门和责任
人，提出落实的要求和时限，并进行跟踪督办，发现问题
及时向总经理和分管领导报告。
第十二条承办部门应将总经理办公会议定事项的
落实情况定期向总经理办公会报告；会议决定的落实情况
作为相关部门业绩考核评价的重要依据。
第五章 其他事项
第十三条 总經理或會议主持人因故無法召集並
主持会议时，可临时中止或取消会议，但应尽快重新安排
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会议。
第十四条总经理办公会参会人员不得无故缺席会
议。确因工作需要不能出席或需中途离会的，应事先向总
经理或会议主持人请假。
第十五条综合办公室应安排专人做好总经理办公
会会议记录，会议记录内容应详尽完整，包括时间、地点、
主持人、参加人、主要议题及与会人员发言要点、形成的
决定等。每次会议应制发《会议纪要》。
第十六条总经理办公会的议题、记录、纪要等会议
文件由综合办公室负责归档，并妥善保管。会议文件保管
期限为永久。
第六章 议事纪律
第十七条总经理办公会要严格遵守政治纪律和政
治规矩，严格落实廉洁从政各项规定，严格落实中央八项
规定及其实施细则精神。
第十八条 总经理办公会应遵守保密制度，保守公司
机密，议事前不泄露会议内容，做出决策后，通过正常渠道传达
贯彻。
第十九条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及
与会人员本人个人或机构相关事项时，相关人员应主动回
避。
第二十条凡属下列情况给公司造成重大经济损失
和严重不良影响的，根据其事实、性质及情节，依照法律、
法规和B集团规章制度追究责任人的责任：
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(一）不履行总经理办公会决策程序，不执行或擅自
改变议定事项的；
（二）未经总经理办公会讨论决定而个人私自决策、
事后又不通报的；
(三）未向总经理办公会提供真实情况而造成错误决
定的；
(四）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不
采取措施纠正的；
(五）其他违反本规则的情形。
第七章附则
第二十一条本规则未尽事项，或与《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及公司章程相抵触时，按照相关
法律、法规及公司章程执行。本规则自印发之日执行。原
《E公司总经理办公会议事规则
（试行)》（E〔2022〕2号）同时废止。