D公司_总经理办公会议事规则

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D公司文件
D司字〔2025〕4号
关于印发《D公司
总经理办公会议事规则（试行）》的通知
公司各部门：
经D公司2025年第12次总经理办公会、2025年第13次
支委会审议通过，现将《D工程有限总经理办公会
议事规则（试行）》印发给你们，请认真落实。
特此通知。
光交通工程
D工程有限公
市限
2025年6月19日
4201031012048
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D公司
总经理办公会议事规则
(试行)
第一章总则
第一条为规范D公司（以下简称公
司）经理层议事程序，保障经理层依法履职，提升议事效率与决
策质量，根据《公司法》等法律法规和《D公司章程》（简称公司章程）的规定，结合公司实际，制订本
规则。
第二条 总经理办公会是经理层的议事方式。经理层是公司
经营决策的执行机构，在公司章程规定和董事授权范围内行使职
权，接受支委会领导和董事管理。
第三条总经理办公会议事原则
（一）依法合规原则。严格以《中华人民共和国公司法》等
法律法规、公司章程为根本准则，全面贯彻国家及省、市相关政
策要求。坚决落实A、B及C的工作部署。
紧密结合行业监管规定，确保公司经营决策全过程合法合规。
(二）科学决策原则。严格执行集体讨论制度，议题提交总
经理办公会审议前，开展充分的调查研究与可行性论证。广泛征
求相关部门、专业人员及利益相关方意见，全面评估议题实施的
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必要性、可行性及潜在风险，降低决策失误风险。
(三)高质高效原则。会前要做好充分准备，通报会议议题，
开有准备的会，提高会议效率。会议形成的决策，要明确落实承
办部门（单位）和负责人，防止议而不决、决而不行。
第二章 议事范围
第四条总经理办公会议事范围：
(一）组织实施执行支委会、董事决策事项；
(二)研究拟订公司战略和发展规划，经营计划和投资计划，
并组织实施；
（三）研究决定公司日常生产经营管理事务；
（四）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补
亏损方案；
（五）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与不胜
任市场化退出方案；
(六)拟订、修改公司的基本管理制度，制定具体规章制度；
（七）拟订、调整公司内部管理机构设置方案;
(八)提请聘任或者解聘应由董事聘任或者解聘以外的负责
管理人员；
(九)研究确定建设中的施工进度计划、重大设备招投标意
见、重大材料的招投标意见、一般设备和材料的采购方案、数量、
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价格及劳务分包商和其它属于公司经理层决定的各项事宜；
(十)讨论通过需向支委会、董事、股东汇报的事项、议案；
(十一)研究拟订公司风险管理体系、内部控制体系、违规
经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，并组织
实施；
(十二)法律、行政法规、公司章程规定以及《D公司重大
事项决策支委会前置研究清单》《D公司“三重一大”事项决
策清单》需前置研究及决策事项和执行董事授予的其他职权范围
需议事事项；
(十三）其它需要总经理办公会研究的事项；
第三章 议事程序及要求
第五条总经理办公会原则上每周召开1次，也可根据工作
需要临时召开。总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特
殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
第六条会议参加人员为：总经理、副总经理、三总师及相关
部门、项目部（工作专班）的负责人等。
根据议事需要，可邀请议题其他相关人员参会，请其就相关
事项发表意见。
第七条总经理办公会按下列程序及要求进行：
(一）议题提出
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1.公司各部门、项目部（工作专班）根据工作需要提出；
2.副总经理、三总师按工作分工提出；
3. 总经理直接提出。
（二）议题确定
根据部门职责，由主办部门按照《总经理办公会议题单》(见
附件）的要求，收集和整理相关议题材料，征求相关部门、项目
部（工作专班）负责人意见，经分管领导审签同意提交总经理办
公会研究和审议的，统一提交综合办公室汇总，由综合办公室报
总经理决定是否上会。
提交总经理办公会研究和审议前，主办部门对议题所涉事项
应作深入研究，征求各方意见，提出初步方案或建议。分管领导
应组织主办部门及相关部门等相关人员，进行专题研究，并形成
上会意见。
在征求意见阶段，如果存在较大分歧，主办部门负责人或分
管领导应向总经理汇报，由总经理决定是否提交总经理办公会研
究和审议。
(三）会议通知和准备
综合办公室起草《会议通知》，明确会议召开的时间、地点、
参会范围和议程等，报总经理审核批准。
综合办公室应在会前1-2天将《会议通知》连同议题和相关
附件资料发送至参会人员，并做好各项会务保障工作。
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参会人员会前应认真审阅议题，进行必要的调查研究，形成
上会意见和建议。
(四）会议议事和决定
参加总经理办公会的人员应对会议所议事项展开充分讨论。
会议作出决定时，与会人员应明确表达自已意见，具体方式为赞
成或反对，持反对意见的班子成员应说明理由。
总经理或会议主持人在听取各参会人员发言后，归纳、总结
各方面意见和建议，形成最终决定。
总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事授权，
致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任，但
在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经
营层成员，可免除责任。
在形成会议决定的过程中如出现意见分歧，不能形成多数意
见时，总经理可作出缓议、再议或提交支委会研究等处置决定。
发生重大突发事件或紧急情况下，总经理对本应在总经理办
公会集体研究而又来不及召开总经理办公会集体研究决策的事
项，总经理可作出处置决定，事后应及时与经理层其他班子成员
沟通并按程序确认。并将处置结果在下次会议上通报。
第四章议定事项的落实
第八条总经理办公会议定事项，由综合办公室以《会议纪
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要》的形式报总经理签批后，交有关部门、项目部（工作专班）
执行。必要事项由议题申报部门根据会议决定起草文件，报总经
理签发后执行。
第九条主办部门应将总经理办公会议定事项的落实情况定
期向总经理办公会报告。
综合办公室应跟踪督办总经理办公会议定事项，发现问题及
时向总经理和分管领导汇报。会议议定事项的落实情况作为相关
部门、项目部（工作专班）负责人业绩考核评价的重要依据。
第五章其他事项
第十条总经理或会议主持人因故无法召集并主持会议时，
可临时中止或取消会议，但应尽快重新安排会议。
第十一条总经理办公会参会人员不得无故缺席会议。确因
工作需要不能出席或需中途离会的，应事先向总经理或会议主持
人请假。
第十二条综合办公室应安排专人做好总经理办公会会议记
录，会议记录内容应详尽完整，包括时间、地点、主持人、参加
人、主要议题及与会人员发言要点、形成的决定等。每次会议后
3个工作日内制发《会议纪要》。
第十三条总经理办公会的议题、记录、纪要等会议文件由
综合办公室负责归档，并妥善保管。会议文件保管期限为永久。
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第六章会议纪律
第十四条总经理办公会要严格遵守政治纪律和政治规矩，
严格落实廉洁从政各项规定，严格落实中央八项规定及其实施细
则精神。
第十五条总经理办公会应遵守保密制度，总经理办公会研
究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会
人员不得向外泄露。
第十六条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人
员本人个人或机构相关事项时，相关人员应主动回避。
第十七条凡属下列情况给公司造成重大经济损失和严重不
良影响的，根据其事实、性质及情节，依照法律、法规和公司规
章制度追究责任人的责任：
(一)不履行总经理办公会决策程序，不执行或擅自改变议
定事项的；
(二）未经总经理办公会讨论决定而个人私自决策、事后又
不通报的；
(三）未向总经理办公会提供真实情况而造成错误决定的；
(四)执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措
施纠正的；
（五）其他违反本规则的情形。
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第七章附则
第十八条本规则未尽事项，或与《公司法》等法律、法规
及公司章程相抵触时，按照相关法律、法规及公司章程执行。
第十九条本规则自印发之日起施行，授权由综合办公室负
责解释，原《D公司总经理办公会议事规
则（试行）》（D司字〔2018〕15号）同时废止。
附件：武汉D有限公司总经理办公会议题申报单
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附件
D公司
总经理办公会议题申报单
申报部门申报时间
议题名称
(简述议题主要内容)
议题简要
情况
现提请D公司x年第x次总经理办公会审议。
申报部门
意见
相关部门
意见
申报部门分管
领导意见
总经理意见
另附材料
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